Согласно данным CoinMarketCap, BingX предоставляет объем торгов на сумму более 974 миллионов долларов в день, что помещает ее среди 20 лучших криптовалютных бирж в мире.

Согласно данным с официального сайта, биржа BingX зарегистрирована в Литовской Республике как компания финансовых услуг, что дает ей лицензию на ведение бизнеса в Европейском Союзе. Она также обладает лицензией в Австралии в качестве биржи цифровой валюты и базируется в Сингапуре.

Подобно всем глобальным финансовым учреждениям, организации в Австралии и Литве должны соблюдать санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США, а также любые санкции, введенные в отношении Ирана их странами происхождения или Европейским Союзом.

Несмотря на такие требования, биржа публично привлекает пользователей из Ирана на своих социальных каналах и официальном сайте. До ноября 2021 года она была известна под именем Bingbon.

BingX был основан Джошем Лу в 2018 году и утверждает, что обслуживает более 10 миллионов пользователей. Гражданство его нынешнего основателя неизвестно.

По словам другого представителя BingX, «Иран находится в списке стран с ограничениями». Однако «это не означает запрета на оказание услуг». Кроме того, биржа также рекламирует свои иранские риалы и заявляет: «Знаете ли вы, что вы можете покупать и продавать Tether за риалы на Bing X?»

ОТВЕТ ОТ BINGX

13 апреля после опубликования информации представитель BingX сообщил, что пользователь Telegram, Мирзаде, показанный на скриншотах выше, «не является уполномоченным представителем BingX, и его заявления не отражают официальную политику или позицию нашей компании». Кроме того, они заявили, что свопы риалов на USDT, показанные выше, находятся на несанкционированной подстранице веб-сайта Paycat. Они подчеркнули, что официальным веб-сайтом BingX является bingx.com, а bingx.paycat.com не имеет полномочий представлять позиции или взгляды BingX.

Представитель BingX также заявил, что иранские пользователи не допускаются на биржу. Однако после публикации представитель службы поддержки BingX заявил, что «требований в аутентификации нет, и пользователи персидского языка могут использовать обмен».

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

BingX не единственная лицензированная криптовалютная биржа, которая была уличена в обходе санкций в отношении иранских пользователей.

В июле 2022 года агентство Reuters сообщило, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance обслуживает граждан Ирана. Тогда Binance опровергла это утверждение, заявив, что «строго» придерживается санкционных требований.

Однако в ноябре 2023 года биржа согласилась заключить сделку о признании вины на сумму 4,5 миллиарда долларов с Министерством юстиции США и Казначейством США, признав, что ей не удалось обеспечить эффективную политику борьбы с отмыванием денег.

Команда AML Crypto напоминает вам быть осмотрительными в проведении транзакций, выборе контрагентов и применять все необходимые методы для сохранения своих крипто средств. Последствия санкционной политики могут коснуться не только бирж, но и обычных пользователей.

А проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию — это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя. А если вы все же стали жертвой скама, то обратитесь к нашим специалистам для блокчейн-расследования и возврата украденных средств.