Binance разработал «противоядие» от спуфинг-скама
Схема мошенничества заключается в отправке жертве небольшой суммы с адреса, который похож на тот, что уже используется в её кошельке, чтобы транзакция появилась в истории. Обычно хакеры повторяют несколько первых и последних цифр адреса, так как они отображаются в большинстве приложений. Цель состоит в том, чтобы пользователь при следующей операции просто скопировал данные, не проверяя их полностью.
Алгоритм Binance выявляет поддельные адреса, начав с обнаружения подозрительных переводов, таких как транзакции с минимальной стоимостью или малоценными токенами.
Далее инструмент сопоставляет эти транзакции с адресами потенциальных жертв, анализируя временные метки, чтобы определить возможную точку «отравления».
Фейковые адреса заносятся в базу данных компании HashDit, специализирующейся на безопасности Web3. Криптовалютные сервисы, такие как Trust Wallet, используют API этой компании, чтобы предупреждать пользователей, если они собираются перевести средства на поддельный адрес.
По заявлению Binance, алгоритм уже помог выявить 13,4 миллиона случаев заражения кошельков в BNB Smart Chain и 1,68 миллиона — в Ethereum.
Специалисты биржи приступили к разработке инструмента после того, как около двух недель назад жертва «отравления адреса» потеряла 1155 «обернутых» биткоинов на сумму примерно $68 млн. Через несколько дней хакер вернул пострадавшему почти все средства.
Если вы все же стали жертвой мошенничества, то советуем вам прочитать нашу статью: Как вернуть украденные средства и конечно же стоит обратиться за помощью к профессионалам. Так же напоминаем вам, что проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию — это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.