Взлом устройств разработчиков Radiant Capital дал злоумышленникам возможность подписать транзакции на сумму $50 млн
Мошенничество сегодня — серьезная угроза как для частных лиц, так и для компаний, поскольку с развитием технологий преступные схемы становятся все более изощренными. Главная защита — это собственная внимательность, осторожность и осведомленность о возможных методах мошенничества, как в данном случае.
Более эффективная стратегия в борьбе с мошенничеством заключается в том, чтобы думать как злоумышленник: понимать его мотивацию, методики и шаги. Такой подход помогает предвидеть возможные схемы, анализировать их и находить способы обезопасить себя и свои активы.
В статье встречаются термины, связанные с блокчейн-технологиями, которые можно освежить в глоссарии в конце.
Краткая история событий
16 октября 2024 года проект Radiant Capital подвергся атаке, в результате которой потеряно около 50 млн долларов США.
Radiant Capital представляет собой протокол децентрализованных финансов (DeFi), основной целью — является создание единого омничейн денежного рынка, позволяющего пользователям вносить и занимать различные активы через разные блокчейны.
Хакеры скомпрометировали устройства трех ключевых разработчиков, доверенных членов DAO, используя сложное вредоносное ПО. Хотя устройства разработчиков были защищены и географически распределены, злоумышленники смогли обойти защиту и подписать несанкционированные транзакции.
Атака осталась незамеченной, так как в интерфейсе отображались корректные данные, а несанкционированные транзакции проводились скрытно. Взлом произошёл во время стандартного многоподписного обновления выпуска токенов, при этом все базовые процедуры и проверки были соблюдены. Внешние проверки от SEAL911 и Hypernative подтвердили, что компрометация была неотличима в процессе проверки.
SEAL 911 — это инициатива, созданная для безопасности и доступного способа связи с группой высококвалифицированных специалистов по безопасности в экстренных ситуациях.
Hypernative — это платформа кибербезопасности, специально созданная для защиты цифровых активов и инфраструктуры Web3. Hypernative предоставляет инструменты для мониторинга, анализа и предотвращения угроз в режиме реального времени.
Хакеры вывели около 50 млн долларов США с платформ на Arbitrum и BSC воспользовавшись открытыми одобрениями для вывода средств пользователей. Radiant настоятельно рекомендовал всем пользователям отозвать одобрения для смарт-контрактов на всех блокчейн-сетях.
DAO Radiant Capital сотрудничает с правоохранительными органами и компанией в сфере кибербезопасности ZeroShadow для заморозки похищенных активов и установления личности злоумышленников.
Предпосылки проведения расследования
Мы решили проанализировать перемещение средств с адресов жертвы, отследив весь путь следования украденных активов и выявив подходы злоумышленников на каждом этапе. Наш инструмент Bholder позволяет визуализировать этот процесс наглядно и эффективно.
Основной целью хакеров было получить подписи для подтверждения команды через кошельки с мультиподписью. Они успешно взломали несколько устройств, на данный момент известно, что минимум три, но точное число неизвестно. Затем, демонстрируя в интерфейсе транзакции, отображающиеся как настоящие, хакеры получили доступ к криптоактивам благодаря уже поставленным подписям. После одобрения транзакций разработчиками, взломанные устройства подменяли транзакции на вредоносные запросы и снова отправляли на аппаратные кошельки для подписи. Safe Wallet информировал об ошибке, что приводило к новым попыткам подписания, таким образом хакеры получили нужные подписи и завершили свою атаку. Несмотря на проверки через Tenderly и другие инструменты, несанкционированные транзакции выглядели легитимными.
Со смартконтрактов, принадлежащих Radiant Capital, в результате атаки было похищено криптоактивов на следующие суммы:
После поступления этих токенов на основной кошелек злоумышленника — 0×97a05becc2e7891d07f382457cd5d57fd242e4e8 [22], была произведена конвертация криптоактивов в два основных токена, которые использовались для дальнейшего отмывания средств. На текущий момент в инциденте задействованы токены, охватывающие 3 блокчейн-сети: Arbitrum, Ethereum и Binance Smart Chain. Злоумышленник осуществляет перемешивание криптовалюты между блокчейн-сетями и в итоге выводит средства на два адреса в трех блокчейнах (Arbitrum, BSC и Ethereum): Эти адреса используются для финальной обработки и хранения похищенных средств, а также для попыток замаскировать их следы в блокчейне.
В этой части статьи рассмотрим распределение похищенной криптовалюты на два блокчейн-адреса в трех блокчейн-сетях: Arbitrum, BSC и Ethereum: Кроме поступлений, полученных после конвертации (свапов), можно наблюдать, что еще одним значимым контрагентом для этих двух блокчейн-адресов является третий блокчейн-адрес, также принадлежащий злоумышленнику. Этот факт подтверждается крупными транзакциями, направленными с этого блокчейн-адреса на оба вышеупомянутых блокчейн-адреса, задействованных в данном инциденте. 0×8b75e47976c3c500d0148463931717001f620887 [25] (Arbitrum и Ethereum) выполняет не только функции аккумулирования похищенных токенов, но и совершает транзакцию в определенное «хранилище», куда отправлена часть украденной криптовалюты — 707.053640874178035263 ETH в сети Ethereum (что эквивалентно сумме $2,035,455.32). Таким образом, эти блокчейн-адреса играют ключевую роль в распределении активов, аккумулируя средства и выполняя операции по дальнейшей передаче в другие хранилища или анонимные кошельки для запутывания транзакционных цепочек и сокрытия следов.
На Графе можно детально проследить транзакционную активность блокчейн-адреса 0xb7779da5386db9163be64a46a1a2341a08dfa445 [28]. Этот блокчейн-адрес осуществил переводы на общую сумму 12,293.92 ETH в пользу 15 различных адресов, которые демонстрируют схожие паттерны в своем поведении. Основные характеристики этих паттернов включают:
Эти данные позволяют предположить, что адреса, получившие переводы, возможно, действуют синхронно, следуя общей тактике для сокрытия следов. Граф демонстрирует аналогичное поведение блокчейн-адреса 0×62dc783c63be0ea579fdb0922d25f15355d89041 [29]. Этот блокчейн-адрес осуществил переводы на 31 контрагента в сети Binance Smart Chain на общую сумму 32,779.17 BNB. Подобно блокчейн-адресу 0xb7779da5386db9163be64a46a1a2341a08dfa445 [28], описанному выше, данный блокчейн-адрес также проявляет схожие признаки: Эти параллели между блокчейн-адресами в разных блокчейн-сетях указывают на систематический подход злоумышленников, стремящихся создать структуру транзакций, усложняющую отслеживание их действий и помогающую запутать движение криптовалюты. В данной части статьи мы рассмотрим взаимодействие с бриджами, которые играют ключевую роль в перемещении криптоактивов между блокчейн-сетями. В контексте криптовалют, бридж — это инструмент, позволяющий переводить цифровые активы из одной блокчейн-сети в другую, сохраняя их стоимость и функции.
Каждый адрес, представленный на графе и получивший криптовалюту от 0xb7779da5386db9163be64a46a1a2341a08dfa445 [28], использовал бриджи для перевода активов из сети Arbitrum в сеть Ethereum с целью затруднить отслеживание их преступного происхождения. Для этих операций применялись такие бриджи, как Hop, Stargate и Synapse. Характерной чертой данной группы адресов является то, что их получатели, после использования бриджа, аккумулировали средства уже в новой сети (Ethereum), что усложняет анализ первоначального источника средств. Основные моменты, выделяющие эти адреса, включают:
Hop Protocol — это многосетевой мост, который позволяет пользователям быстро и экономично перемещать криптоактивы между основной сетью Ethereum и Arbitrum, Optimism и Polygon. Он был запущен в 2021 году и предлагает пользователям возможность отправлять популярные криптовалюты, такие как ETH, MATIC и USDT, без длительных периодов ожидания при выводе средств. Stargate Finance — это протокол ликвидности, который упрощает межцепочечные переводы активов с использованием уникального механизма «мостов». Он обеспечивает возможность передачи активов между различными блокчейнами с минимальными затратами и высокой скоростью. Stargate позволяет пользователям обменивать токены на разных сетях. Synapse — это еще один межцепочечный протокол, который позволяет пользователям обменивать активы между различными блокчейнами. Он фокусируется на обеспечении безопасности и скорости транзакций, предлагая пользователям возможность легко перемещать свои активы между сетями.
На данный момент криптовалютные активы в сети Ethereum сосредоточены на адресах: 0×44e1fd07928777212578e5ca03004b99e0dda01e [90] 0×803536aad020da0a27b36aa2a847867070276045 [91] 0×4afbd65e78bf55cf95b6d4699f0edfe4cd180b6f [92] 0×491c24a82c0b042cf34bfa59e340aff5f98b44b1 [93] 0xdecf6c2ee70d2b96f55073331347bdf6f8d25668 [94] 0×5b9aa4832af1d559ee29053403e9b94e242b534c [95]. Эти адреса, вероятно, будут использоваться для дальнейшего перемещения средств с целью усложнить процесс отслеживания транзакций и запутать их структуру. Действия, направленные на «очистку» средств, нередко включают взаимодействие с несколькими сетями и использование промежуточных адресов для снижения вероятности отслеживания. В сети Binance Smart Chain (BSC) злоумышленник использует модель действий, несколько отличающуюся от схемы в блокчейн-сети Arbitrum, где криптовалюта отправлялась через мост в другую сеть на новые блокчейн-адреса. В данном случае, используя адрес 0×62dc783c63be0ea579fdb0922d25f15355d89041 [29], он распределял криптоактивы по нескольким адресам и затем отправлял их на различные сервисы такие как DODO, Stargate, 0x, DLN и Kyber. После смены сети злоумышленник получал их на исходные адреса и отправлял на новые. Для удобства анализа и визуализации графа все эти сервисы объединены в одну узловую точку — [80]. DODO — это децентрализованная биржа запущенная в августе 2020 года и предлагает пользователям возможность торговать различными активами на нескольких блокчейнах, включая Ethereum и Binance Smart Chain. 0x — это протокол, который предоставляет инфраструктуру для децентрализованных обменов на Ethereum. Он позволяет разработчикам интегрировать функции обмена в свои приложения, используя смарт-контракты для обработки ордеров. DLN — это еще один протокол, который фокусируется на обеспечении ликвидности для децентрализованных приложений. Он позволяет пользователям предоставлять ликвидность и получать вознаграждения за это. Kyber Network — это децентрализованный протокол обмена, который позволяет пользователям обменивать токены напрямую с их кошельков. Он агрегирует ликвидность из различных источников, чтобы обеспечить лучшие цены для пользователей.
В ходе отмывания средств злоумышленник неоднократно переводил активы на различные сервисы и получал их обратно на исходные адреса, после чего консолидировал общий поток средств, включая криптовалюту из других источников, на пяти адресах: 0×589e8b991c2afd2d8d4def8f7f0cbf67073a9b19 [85], 0×759f1ad55a044f22c96b32c5a359cfa52e34c98f [86], 0×9beeecc34fad6367c991fd6b701fdc477e54ce34 [87], 0xcd69d20b41fddbf1c37e51a590628367a742d50f [88], 0xecae977e56c2480dcae69f7149dc4b13d452b7cf [89]. В настоящий момент криптоактивы остаются на этих адресах для дальнейшего использования.
Подводя итоги текущего этапа расследования преступной схемы злоумышленника, можно отметить, что процесс хищения и отмывания средств в данном инциденте характеризуется повышенной степенью сложности и разнобразностью инструментов, что говорит о высоком уровне технических навыков у хакера, стоявшего за этим преступлением. Злоумышленник многократно использовал мосты и свапы, разделяя общий поток средств на множество адресов и затем вновь объединяя их в определенных узловых точках. Это делалось для того, чтобы в дальнейшем снова распределить активы по множеству блокчейн-адресов и сервисов, что затрудняет отслеживание их движения. Конечной точкой для возможного обналичивания средств может стать криптовалютная биржа, которая, выявив изначальное происхождение активов, вероятно, заблокирует попытки вывода и в сотрудничестве с правоохранительными органами сможет помочь в установлении личности злоумышленника или злоумышленников и придании огласке их действий. Мы продолжим мониторинг деятельности злоумышленника и будем информировать о его последующих действиях и предпринимаемых шагах в рамках этого дела.
Перед началом работы с блокчейн-платформами и инвестированием в криптовалюту рекомендуется изучить базовые концепции: принципы проведения транзакций, виды кошельков, методы обеспечения безопасности и способы защиты от мошеннических схем. Сфера криптовалюты динамично развивается, и владение актуальной информацией о новых инструментах и тенденциях поможет минимизировать риски. В нашем блоге вы найдете материалы и руководства, освещающие ключевые аспекты криптовалют и блокчейна, которые помогут даже начинающим уверенно ориентироваться в этой сфере. Для профессиональной поддержки наша команда экспертов готова проконсультировать по вопросам основ криптографии, анализа сложных операций и особенностей инвестирования, безопасного хранения и регулирования активов. Мы подберем оптимальные решения, соответствующие вашим задачам и потребностям. Если вы столкнулись с криптомошенничеством, обратитесь к нам через Telegram или по электронной почте. Мы проведем анализ ситуации и предложим возможные шаги для возврата активов или сокращения убытков. Блокчейн — это технология, представляющая собою цепочку связанных блоков. Каждый из блоков является хранителем определенной информации и имеет в своем составе ссылку на предыдущий блок. Cеть блокчейна — это особая экосистема позволяющая пользователям не только совершать действия с криптовалютой, но и создавать, а также использовать сторонние приложения, предлагать различные услуги, создавать токены. DeFi-протокол — это система, состоящая из специальных программ — смарт-контрактов, работающая на блокчейне и осуществляющая такие операции как обмен криптовалют, кредиты, депозиты без участия банков и иных посредников. Хакерская атака — это деятельность злоумышленника, направленная на кражу данных или нарушение работы компьютера и программ путем несанкционированного доступа к компьютеру. Токен — это цифровой актив в блокчейне, используя который можно совершать такие операции как покупка товаров, обмен и инвестиции. Смарт-контракт — это программа, автоматически выполняющая определенные действия, при соблюдении специальных условий. Прокси-контракт — это особый смарт-контракт, выполняющий функции посредника между человеком и другим смарт-контрактом. Вредоносное ПО — это программа, которая создавалась для нанесения вреда компьютеру посредством кражи данных или нарушения его работы. Свап токенов — это процесс обмена одной криптовалюты на другую при помощи децентрализованных сервисов, работающих на смарт-контрактах. Мост — это технология, позволяющая переместить токены одной блокчейн-сети в токены второй блокчейн-сети. SOP — это стандартная операционная процедура, представляющая собой пошаговое руководство или инструкцию, определяющую порядок выполнения конкретных задач и действий для сотрудников компании или организации. SOP предназначены для унификации и стандартизации процессов, чтобы обеспечить их выполнение в соответствии с установленными нормами и требованиями, что особенно важно в компаниях с высокими стандартами качества или строгими требованиями к безопасности. Safe Wallet — это криптовалютный кошелек, предназначенный для безопасного хранения, управления и использования цифровых активов, таких как криптовалюты и токены. Существует несколько известных решений, которые часто называют «Safe Wallet,» и вот некоторые из них: Tenderly — это платформа для разработки, мониторинга и отладки смарт-контрактов, предназначенная для разработчиков на блокчейне Ethereum и других совместимых сетях. Tenderly упрощает процесс создания, тестирования и мониторинга смарт-контрактов, предоставляя разработчикам мощные инструменты для работы на всех этапах их жизненного цикла. Аппаратный кошелек — это физическое устройство, предназначенное для безопасного хранения криптовалюты. Он хранит приватные ключи в офлайн-режиме (без подключения к интернету), что значительно снижает риск взлома или несанкционированного доступа. Аппаратные кошельки используются для долгосрочного хранения криптоактивов и защиты от кибератак, так как они изолированы от потенциальных угроз, характерных для устройств, подключенных к сети.
Краткое описание атаки
Кража токенов
Дальнейшие перетекания криптовалюты
Перетекания криптовалюты из двух блокчейн-адресов по множеству контрагентов в сети Arbitrum и Binance Smart Chain
Детализация транзакций блокчейн-адресов посредством которых происходит отмывание в блокчейн-сети Arbitrum
Детализация транзакций адресов посредством которых происходит отмывание в блокчейн-сети Binance Smart Chain
Итоги
Как защитить себя от мошенников
Защита от мошенников в сфере криптовалют требует основательных знаний и понимания блокчейн-технологий. Блокчейн — это перспективная, но сложная область, требующая ответственного подхода и глубокого понимания основ. Прежде чем погружаться в мир криптовалют, важно осознавать ключевые принципы работы этой технологии. Ошибки, вызванные нехваткой знаний, могут обернуться серьезными финансовыми потерями, особенно учитывая уровень ответственности, связанный с управлением цифровыми активами.
Термины и определения
