Удаление PEP-статуса: на пути к финансовой свободе

Возможности корректировки PEP-статуса

Убрать PEP-статус возможно, особенно если он присвоен случайно или основывается на устаревших фактах. Вот ключевые моменты, которые стоит запомнить.

• Вероятность снятия PEP-статуса

Если мотивы для установки PEP-статуса были необоснованными или ошибочными, его можно убрать сразу. Если речь идет об экс-управленце госкомпании или политике, статус может быть переведен в неактивный режим.

• Срок сохранения статуса

Обычно PEP-статус остается активным от 1 до 10 лет после завершения государственной карьеры. Однако со временем и при наличии подтвержденных фактов отставки, можно полностью убрать PEP-статус.

• Значение репутации в сети

Работа с негативными онлайн-публикациями играет ключевую роль в том, получится ли удалить PEP-статус. Здесь возможны два варианта: человек действительно занимал государственную должность раньше, но теперь прекратил службу, или он получил ассоциацию с государством по ошибке.

В первом варианте для корректировки PEP-статуса необходимо обновить данные в интернете, подтвердив факт окончания работы на соответствующей позиции. Во втором — исключить из результатов поиска недостоверные и ложные публикации.

Четырёхэтапный путь к снятию PEP-статуса

Предлагаемый специалистами Avagard подход предусматривает четыре последовательных шага, которые позволят убрать PEP-статус.

Этап 1. Анализ профилей в мировых базах данных

Для разработки стратегии по удалению PEP-статуса, необходимо сначала определить источник его появления. Обычно это всемирно известные комплаенс-базы (Refinitiv World-Check, Dow Jones Risk & Compliance и LexisNexis), которые подключены к службам финансового мониторинга банков и других организаций.

Базы ведут учет PEP-лиц: каждое досье содержит категорию PEP и ссылки на источники, послужившие причиной включения в список. Сделав запрос в World-Check, вы узнаете причины добавления в перечень политически значимых персон и сможете разработать стратегию по корректировке PEP-статуса.

Команда Avagard проверяет факт наличия PEP-досье в базах в течение суток, тогда как стандартный срок проверки — две недели и более.

Цель запроса — определить исходные причины включения в перечень политически значимых персон, рассчитать шансы убрать PEP-статус и сформулировать оптимальный план действий по его устранению.

Этап 2. Оценка цифровой репутации

Комплаенс-базы, финансовые организации и миграционные органы оценивают возможность снять PEP-статус с заявителя, ориентируясь на доступные о нем в интернете сведения. Анализу подвергаются публикации в социальных сетях заявителя, страница о нем в Википедии и, конечно, первая страница выдачи Яндекса и Google.

Первая страница поиска позволяет собрать основные данные о человеке, поэтому именно ее комплаенс-отделы оценивают в первую очередь. Для корректировки статуса PEP важно устранить из сети любую информацию, свидетельствующую о деловых отношениях с государственными структурами.

Если речь идет о выходцах из России, Беларуси, Казахстана и других стран бывшего СССР, аналитики комплаенса будут оценивать выдачу как в Google, так и в Яндексе — как на английском, так и на русском языках. Это важно учитывать для разработки стратегии по удалению PEP-статуса.

Кроме непосредственных тревожных сигналов относительно связей в политике, стоит обратить внимание на другие онлайн-публикации «со знаком минус»: упоминания имени в контексте юридических конфликтов, коррупционных скандалов, взаимоотношений с фигурантами санкций.

Это нужно, поскольку практика показывает: запрос на снятие PEP-статуса часто усиливает подозрения сотрудников баз данных, провоцируя обновление профиля и повторный мониторинг. Выявление новых неблагоприятных сведений может ухудшить досье, даже если получится удалить PEP-статус или деактивировать его.

После комплексного исследования наступает этап очистки негативной и формирования позитивной онлайн-репутации.

Этап 3. Создание целевого образа в интернете

Следующий важный этап, без которого не получится скорректировать PEP-статус, — создание целевого образа в интернете. Потребуется подготовить качественные онлайн-публикации, которые продемонстрируют текущую активность вне государственной сферы. Например — статьи, новости и интервью о предпринимательских успехах, биографические справки с упоминанием фактов о бизнесе.

Чтобы эти материалы действительно помогли убрать PEP-статус, необходимо не только опубликовать их, но и продвинуть на верхние позиции поисковых систем: так нужные публикации увидят специалисты по комплаенсу. Целевой контент должен доминировать на первой странице результатов поиска как в Yandex, так и в Google: это обеспечит доверие к персоне и откроет дорогу к снятию PEP-статуса.

Avagard задействует полный арсенал методов для удаления PEP-статуса через работу с цифровой репутацией, включая:

• замещение нежелательных материалов на первой странице поисковой выдачи целевыми («поисковое вытеснение»),
• деиндексация (удаление ссылок на порочащие публикации из Яндекса и Google),
• переговоры с администрацией сайтов для точечного удаления негатива.

Такой комплексный подход гарантирует достижение поставленной цели в минимальные сроки.

Этап 4. Отправка официального запроса на смену статуса

Последний шаг — подача пакета документов на корректировку PEP-статуса в специализированных базах данных. Комплект документов с целью убрать PEP-статус включает официальный запрос (обращение), юридическое заключение с аргументацией и ссылки на публикации, которые подтверждают отсутствие связей с госструктурами.

Важные аспекты при работе со статусом PEP

• Российское гражданство может усложнить процесс удаления PEP-статуса.
• Необходимо учитывать международные санкционные риски.
• Работа с репутацией должна вестись на русском и английском языках.
• Важно контролировать появление новых негативных упоминаний.

***

Чтобы успешно убрать PEP-статус, необходим комплексный подход, а еще лучше — профессиональная поддержка. Если у вас возникла потребность скорректировать PEP-статус, переходите на веб-сайт Avagard или обратитесь к нашему эксперту в мессенджере.