Криптобиржу Poloniex оштрафовали за помощь россиянам в обходе санкций

Власти США оштрафовали криптовалютную биржу Poloniex за помощь жителям России и других государств в обходе экономических санкций.

По данным Минфина США, в период с 2014-го по 2019-го торговая платформа обработала операции в цифровых активах на сумму около $ 15,3 млн, выполненные 232 клиентами, которые проживали в Крыму, Иране, Судане, Сирии и на Кубе. Будучи американской компанией со штаб-квартирой в Бостоне, Poloniex не имела права предоставлять услуги резидентам Крыма и вышеперечисленных стран.

Руководители биржи не стали отпираться и предпочли пойти на сделку с правительством. Они согласились заплатить штраф в размере $ 7,59 млн, чтобы урегулировать конфликт. Уже не первый раз фирму уличают в нарушении закона в США. В 2021-м организации пришлось заплатить $ 10 млн за нелегальную торговлю криптовалютами, оказавшимися незарегистрированными ценными бумагами.

Американские чиновники ополчились на Poloniex, потому что сотрудники площадки умышленно игнорировали санкционные меры. На бирже работала система верификации данных клиентов и протокол идентификации IP-адресов пользователей. Соответственно, работники платформы знали, что разрешают продавать и покупать криптовалюту людям, проживающим в попавших под санкции государствах и регионах.