Мошенничество в закупках: серые схемы, о которых нужно знать заранее
Серые схемы
Существуют различные схемы, по которым действуют заказчики-оборотни, чтобы ввести в заблуждение участников торгов. Вот некоторые из них:
1. Банкротство вместо обещанной постоплаты
В объявленном тендере предполагается постоплата. Поставщик выигрывает тендер, заключает и исполняет договор, но деньги к нему так и не поступают. При обращении в суд выясняется, что заказчик обанкротился, его уставный капитал минимален и никаких компенсаций поставщику от него ожидать не стоит.
2. Заказчик исчезает после получения обеспечения
Раньше такая схема встречалась только в коммерческих торгах. Сегодня бывают случаи, когда мошенник выдает себя за заказчика по 223-ФЗ. Для этого ему достаточно зарегистрироваться в налоговой и на сайте ЕИС (реальная закупочная активность при этом не проверяется, пользователь заполняет поле на свое усмотрение).
Реестр ЕИС не соотносит информацию с другими реестрами, поэтому даже в случае ликвидации компания может продолжать числиться в реестре заказчиков в ЕИС. Для полной уверенности в благонадежности контрагента проверки компании исключительно по базе ЕИС недостаточно, используйте дополнительные инструменты!
3. Прокрутка денежных средств
Долгий процесс закупки, неоднократный перенос сроков — и в итоге полная отменой тендера. По закону в таком случае залоговые средства должны быть возвращены участнику в течение двух месяцев после отмены процедуры. На практике в общей сложности деньги в обороте у заказчика могут находиться около полугода. К моменту возврата этой суммы заказчик уже организовывает повторную подобную закупку — и ситуация повторяется по тому же сценарию. Доказать мошенничество такого рода невозможно, ведь фактически компания не исчезает, а деньги в итоге возвращает.
4. «Гарантия» получения контракта
Поставщику поступает звонок якобы от имени заказчика с предложением прямого договора/ обеспечения победы в торгах за «символическую благодарность». Обрадованный поставщик соглашается и перечисляет денежные средства по определенным реквизитам...
Для мошенников эта схема удобна тем, что поставщик не может обратиться насчет случившегося в правоохранительные органы, ведь сам является участников противозаконных действий.
5. Требование уникального сертификата
Есть несколько разновидностей такой схемы мошенничества:
- Заказчик вводит для участников дополнительное требование — наличие специальных сертификатов деловой репутации, благонадежности и др. Вместе с этим он дает участникам «подсказку», где такие документы можно получить за доплату. Их оформлением занимается аффилированная компания, средняя стоимость услуг составляет 40 тыс. рублей, при этом никакой юридической ценности выданные ей бумаги не имеют. Поставщик оформляет сертификат, рассчитывая компенсировать его стоимость за счет выигранного тендера, но в последний момент закупка отменяется.
- Поставщик получает обращение якобы от заказчика, с которым он сотрудничал ранее. Информация о заключенных контрактах есть в свободном доступе, поэтому представиться таким заказчиком в принципе может кто угодно.
Аферисты предлагают продолжить сотрудничество, но для этого нужна специальная проверка/сертификаты, которые стоят денег... Дальнейшее развитие событий известно: псевдозаказчик и его компаньоны исчезают, поставщик остается ни с чем. Реальный заказчик, как правило, даже не в курсе, что кто-то неправомерно использует его бренд.
Будьте предельно осторожны и проверяйте новых контрагентов с помощью всех доступных инструментов. Для комплексного анализа мы рекомендуем использовать сервис Seldon.Basis, благодаря разнообразию данных он снижает риски срыва сделок на 98%. Выбирайте надежных заказчиков!