Возврат через криптокошелёк. Возврат от брокера без предоплаты - схемы обмана при работе с лжеюристами. Памятка!

Возврат на криптокошельки и в криптовалюте — схема мошенников

Распространенным обманом лжеюристов является то, что вернуть деньги обещают якобы без предоплаты, что привлекает внимание большинства пользователей. Аферисты вешают лапшу на уши клиентам про оплату по факту получения зачисления, но начинают разводить на платежи сразу же после подписанного договора, поскольку согласно этой бумаге прав никаких клиент не имеет.

Обычно, врут мошенники о находке денег в банках США либо других уголков планеты, говорят, что финансы найдены в биткоинах и, только через криптовалюту инновационные технологии помогут их вернуть. Если человек верит сказочникам, они предлагают зарегистрировать и активировать кошелек для получения денег, закинув туда до 5000 долларов, а деньги эти якобы можно будет вывести вместе с возвращенной суммой.

Рисуя иллюзию правдоподобной работы, жулики берут у пользователя собранные документы и доказательства обмана, а еще они аккуратно подводят к установке кошелька, полностью им подконтрольного. Получив на такой кошелек деньги, мошенники их присвоят себе, а жертва ничего сделать не сможет.

Да бы человек верил в реальность процесса возврата и платил, жулики рисуют цифры на кошельке, создав иллюзию, что возврат состоялся. Здесь же мошенники делают рабочую манипуляцию, рисуя сумму, в разы выше реальной потери, что пробуждает в человеке жадность, заставляя отбросить трезвое мышление и холодный разум на задний план, оплачивая все комиссии и конвертации, требуемые жуликами. Кроме конвертаций, налогов, страховок мошенники могут придумать и другие платежи, четко понимая, что жертва готова добавить денег еще.

ВНИМАНИЕ! Возврат финансов в криптовалюте — это иллюзия, провести его НЕРЕАЛЬНО! Прочитайте статьи Coinbase [оригинал статьи], Binance [оригинал статьи], Blockchain.com [оригинал статьи] внимательно, что поможет понять — на реальных криптобиржах и кошельках не существует такой функции, как возврат финансов от мошенников. Мошенники не просто обещают возврат в криптовалюте, они еще и подводят к установке выгодного для них кошелька, ведь установив полный контроль над таким инструментом, жулики быстро присваивают отправленные клиентами финансы, оставаясь безнаказанными. Реалии 2022 года — в большинстве стран СНГ, Европы, США криптовалюта не имеет статуса легальной, соответственно провести возврат финансов в биткоинах никак нельзя.

Основные признаки лжекошелька: сайт одностраничный, наполнение отсутствует или минимальное, на сайте повторяется информация с других ресурсов, домен молодой, нет контактов либо их минимум, нет регистрационных реквизитов.

ВАЖНО! Регистрацию кошелька только по промо-коду проводят исключительно мошенники. Такие сайты одностраничные, молодые, выглядят дешево, созданы по типичному жульническому шаблону. Последние творения аферистов: Livtarange, Tanaverus, Mangeloris, Paltisons, Axe Asset, Vabilandes, Kartider, Finforce, Jocosent, Jeshente, Gidorini, список лжекошельков увеличивается регулярно.

Каждый день мошенники придумывают новые манипуляции для развода, используют в своих схемах лжебанки, липовые транзитные системы, лжерегуляторов, названия государственных служб, чтобы грабить. Деньги аферисты обещают вернуть только в криптовалюте, предлагают оплачивать все расходы в биткоинах, что гарантированно является разводом.

Более тысячи людей остались обмануты такими жуликами и, вот примеры отзывов реальных пострадавших: жертва перевела $350, вымогательство денег. Мошенники на раз, два, три раскручивают жертв на деньги разными способами и, эти методы нужно каждому изучить детальнее, чтобы не стать очередной жертвой аферистов.

Схема развода с возвратом через лжебиржи

Создав липовые электронные почты бирж Coinbase, Binance, Blockchain или других популярных, жулики смело отправляют письма жертвам, через которые успешно выманивают средства. Представляясь сотрудниками криптовалютных бирж, мошенники красиво описывают алгоритм работы и, жертвы им верят, хотя в реальности настоящие сотрудники Бинанс либо другой биржи не будут отправлять электронные письма клиентам первыми, тем более с таким предлогом, как возврат финансов от мошенников.

Если пользователь подобным письмам верит, в него начинают вымогать деньги, якобы для оплаты комиссий, конвертаций, налогов.

ВНИМАНИЕ! Первыми клиентам, предлагая вернуть деньги от мошенников, работники бирж не пишут никогда, ведь они этими вопросами и не занимаются. Если такое письмо было получено, то электронную почту отправителя следует проверить. В настоящей почте после @ будет оригинальное название домена, могут быть дополнения, присутствующие в названии домена, но не должно быть лишнего. Если хотя бы один знак в названии домена настоящей биржи и электронной почты отправителя не совпадает — это адрес мошенников. Примеры реальных адресов: Coingate @coingate.com, Blockchain @blockchain.com, Binance @post.binance.com.

Схема развода с возвратом через лжерегуляторов

Мошенники создают копии реальных регуляторов, подделывают их электронную почту и документы, что вызывает доверие у потенциальных жертв, помогая эффективнее их развести. Часто липовые решения присылают от имени регуляторов SVGFSA, CySEC, FCA, делая их весьма правдоподобными, что разрешает выманить средства эффективнее и быстрее. На поддельных решениях прописывают адреса биткоин кошельков, что уже должно насторожить, ведь настоящие регуляторы возвратами в криптовалюте явно не занимаются.

ВНИМАНИЕ! Если почта отправителя настоящая, то почте @ в ней будет прописано подлинное название домена, хотя бы незначительное отличие от названия сайта оригинала говорит о том, что перед нами мошенники. Пример реальной почты регуляторов: FCA @fca.org.uk, CySEC @cysec.gov.cy, SVGFSA @svgfsa.com.

Финансовые регуляторы пишут пользователям только в одном случае — к ним обратились юристы, занимающиеся делом пользователя по Роллинг Резерв. Если это именно такое дело, то клиенту присылают решение по электронной почте, а точную его копию публикуют на официальном сайте регулятора.

В последнее время, мошенники активно занялись разводом от имени IOSQO — Международная организация комиссий по ценным бумагам. Поддельные решения по возврату присылают клиентам с липовой электронной почты, имеющей большое сходство с оригинальной. Настоящий сайт финансового регулятора располагается по адресу IOSQO.ORG, а поддельная почта отличается от оригинала, но нужно внимательно присмотреться и сравнить.

Развод на возврате финансов с лжебанками

Мошенники все чаще стали создавать лжебанки для развода людей с возвратом. Отправляя потенциальным жертвам с поддельной почты картинки и документы, якобы говорящие об открытии счета для пользователя и, возможности забрать деньги. В фейковом письме пользователь обнаруживает, что предложенная ему сумма значительно выше потерянной, тут у человека включается жадность, на что и рассчитывают мошенники, ведь в таком состоянии пользователь готов оплачивать разные комиссии и конвертации.

Деньги обычно за конвертации и комиссии просят заливать в криптовалюте, что уже является признаком мошенничества, но ослепленные красивыми цифрами на картинке жертвы этого не замечают.

Если подобное письмо было получено, проверять подлинность адреса электронной почты стоит обязательно. Пример реального адреса: Hellenic Bank — это @hellenicbank.com, а созданная мошенниками электронная почта выглядит так.

ВАЖНО! Даже если брокерская компания принимала платежи от жертв на карты подставных лиц или в криптовалюте, деньги эти все одно переводятся на счет фирмы в офшорном банке. Отследить, куда ушли деньги возможно, что и позволяет их вернуть. Когда юристы находят конечный пункт поступления финансов, они подают иски в банк и регулятору, а если решение по возврату принимается в пользу клиента, то для него открывают временный банковский счет, через который и осуществляется транзакция.

Если банк и отправил письмо об открытии счета, то в сообщении должны присутствовать данные для входа в личный кабинет пользователя, а при их отсутствии можно считать — это развод.

Как разводят пользователей с процедурой chargeback

Актуальность чарджбэка была сведена к нулю еще в 2020 году, поскольку мошенники стали хитрыми, начали принимать платежи на электронные и криптовалютные кошельки, карты физических лиц, что и сделало проведение процедуры невозможным.

Сейчас находятся юристы, такие, как НЭС, ЩИТ и МЕЧ, ПРАВОЛЕКС, нагло обманывая пользователей относительно того, что можно обратиться в полицию, пойти в суд, задействовать еще какие-то государственные органы и деньги вернут, но в реальности это вообще не работает, соответственно вестись на подобное не стоит.

ВАЖНО! Деньги черные юристы берут сразу после подписания договора, хотя сначала убеждают, что предоплаты нет. Такие мошенники подписывают договор с клиентом без каких-либо гарантий, берут у жертвы документы, делают видимость работы, затем все забрасывают, четко понимая, что обещанное клиенту реализовать нельзя. Мошенники тянут время, сообщают, что возврат не удался, но возврата предоплаты тоже не делают, ведь гарантий на это не давали, вот и получается развод на ровном месте.

Возврат Rolling Reserve — единственная рабочая процедура

Единственным прозрачным, законным, эффективным методом возврата денег от мошенников является Роллинг Резерв. Прозрачный и эффективный механизм этой процедуры уже используют многие банки в разных государствах.

Когда в офшорном банке брокер открывает счет, для него формируют резервный баланс, списывая туда с общей суммы прибыли до 20%. Нарастив этот резервный баланс, банк имеет возможность компенсировать обоснованные финансовые претензии клиентов, направленные в сторону компании.

Как показывает реальная практика, 97% брокеров открывают счета на биржах Binance, Coinbase, Paxful или других, чтобы принимать платежи, но потом деньги все одно переводят в банк, где их можно найти и вернуть. Юристы, работающие по Роллинг Резерв, связываются со службами безопасности криптобирж, что помогает отследить путь платежа. Процедура актуальна и работает даже с теми, кто переводил финансы физическим лицам.

Отыскав банк, получивший деньги, юристы направляют туда и регулятору соответственные иски. Если решение по возврату негативное — дело закрывают, положительное — клиент оплачивает дополнительные расходы по реквизитам компании, для него открывают временный банковский счет и переводят деньги.

Дополнительные расходы по делу есть только по факту вынесения положительного решения, их перечень зависит от правил конкретного банка в той или другой стране.

В договоре юристы гарантируют, что при неудачном выполнении возврата все затраты клиенту вернут. Деньги клиенту отправляют только через SWIFT.

Все дела по возврату средств индивидуальные, примеры отзывов об удачных возвратах посмотреть можно тут:
Елена В. вернула 7 373 697,00 рублей
компенсация 1,430,000 рублей Мишуров Сергей
Эрик Ш. возврат от BKS LTD брокера на сумму 26,780 евро
Андрей вернул с MVC Trading 3,157,000 рублей

Повторяем важную информацию

Нельзя провести возврат денег через криптобиржи и на криптокошельки. Платежи в криптовалюте, на электронные кошельки и карты физических лиц чарджбэк не отслеживает. Письма, отправленные регуляторами и банками стоит проверять на подлинность, внимательно рассматривая адрес электронной почты.

Первыми сотрудники регуляторов и криптобирж клиентам не пишут, особенно с предложениями возврата средств.

Единственная рабочая процедура возврата — Роллинг Резерв. Процедуру оформляют только через банк, Роллинг Резерв отслеживает даже платежи на карты физических лиц и в криптовалюте. О дополнительных расходах юристы уведомляют еще до момента заключения договора.

Все, кто обещает без расходов вернуть деньги — это мошенники!

Своими комментариями о схемах возврата и личном опыте можно поделиться под статьей!

Памятку рекомендуем использовать в любом случае, берегите себя!