Банк Россия автоматизировал работу по финансовому мониторингу с помощью Dynamika AML
Dynamika Финансовый мониторинг — это рабочее место для специалиста финансового мониторинга (AML). Решение соответствует требованиям законодательства в части противодействия легализации и отмывания доходов. Оптимизирует взаимодействие с платформой Банка России «Знай своего клиента».
Благодаря внедрению решения сотрудники Банка Россия стали работать в «едином окне», теперь все необходимые действия по клиенту можно осуществлять в одном интерфейсе, не переключаясь между вкладками, что ускоряет работу и сокращает время обучения, так как интерфейс системы интуитивно понятен и прост в использовании.
В Банке Россия внедрено сразу 4 модуля решения, благодаря чему у сотрудников есть возможность комплексно использовать все инструменты финансового мониторинга.
Модули онлайн и офлайн-мониторинга позволяют специалистам в режиме реального времени выявлять сомнительные действия клиентов и подозрительных клиентов по более чем 50 триггерам. Модули включают автоматическую проверку подозрительных документов, проверку контрагентов по внешним сервисам, сохранение всей истории действий с подозрительными и арестованными документами.
Документооборот дает возможность равномерно распределять нагрузку по сотрудникам, вести статистику эффективности каждого из них, общаться с клиентом в рамках инцидентов, а также соблюдать требования законодательства в части документального фиксирования информации. Также модуль включает в себя управление работой сотрудников AML
Помимо этого, решение интегрируется с платформой ЦБ ЗСК, что повышает эффективность противолегализационных процедур, а также снижает операционные расходы банка за счет полной автоматизации обмена информацией с ЦБ.
В результате отдел финансового мониторинга работает быстрее, эффективнее и прозрачнее: с решением Dynamika AML банку оптимизировать и контролировать процесс работы с сомнительными операциями и подозрительными клиентами существенно проще и удобнее.
АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» — финансово-кредитная организация, осуществляющая комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. Деятельность банка направлена на обслуживание крупнейших российских предприятий, реализацию масштабных инвестиционных проектов, внедрение высоких стандартов клиентского обслуживания, развитие ключевых отраслей отечественной экономики. Является одним из первых российских частных банков, с 1990 года.
Решение Dynamika Финансовый мониторинг реализуется компанией Dynamika, резидентом «Сколково». Решения компании покрывают все основные направления деятельности банков: продажи, кредитование и обслуживание клиентов. При этом компоненты могут работать как отдельно, так и в связке, сопровождая весь путь клиента. Все решения реализованы на собственной платформе, которая позволяет развивать и масштабировать систему с применением no-code/low-code технологий. Основные инструменты управления доступны для заказчиков.