Индивидуальная лицензия OFAC Update 02.04.2025
Начиная с этой фазы, мы переносим акцент с процесса подачи заявления и обращения в OFAC на этап вывода и окончательной реализации. Ранее наша сторона неоднократно указывала на сложность реализации лицензии внутри России после получения индивидуальной лицензии OFAC для юридических и физических лиц, но этот вопрос был благополучно решен нами в конце 2024 года.
👉 На данный момент вывод активов из Российского контура не является такой большой проблемой при наличии лицензии OFAC. Методология была полностью нами проработана и подтверждена не только профессиональными участниками рынка, но и Центральным Банком РФ.
Стоит отметить, что проделанная нами работа — результат успешного сотрудничества с американскими специалистами по санкционному праву из компаний Fenwick и Orrick. Мы прекрасно понимаем, что наши результаты работ используются в маркетинговых целях сторонними лицами, не имеющими к нам никакого отношения. В российском контуре нет компаний, которые были бы причастны к нашему прогрессу (https://victorkoch.site/ofac).
Мы также хотели бы открыть позитивную новость для розничных инвесторов относительно заявлений в OFAC, когда речь идет о хранении и ведении учета в цепочке хранения при участии T-Inves Lab LLC.
Несмотря на то, что структуры холдинговой компании, в которую входит «Т Банк», «Т Инвестиции», "Т-Инвест Лаб, находятся под санкциями и в списке CDN, частные инвесторы (держатели US securities) могут успешно пройти compliance процедуры OFAC с соблюдением всех норматив.
Подтверждение compliance соответствия OFAC в отношении omnibus конструкции ($SPBE) при депозитарном учёте T-Invest Lab LLC получено нашей стороной 11 января 2025 г. К сожалению, мы не смогли раскрыть некоторые аспекты работы ранее, которые могли бы повлиять на дальнейшие шаги.
📃 В ближайшее время мы опубликуем обновлённый список документов, имеющих самый высокий процент успешного прохождения compliance процедур со стороны OFAC.
Статус:
2 лицензии выпущены. 1 лицензия (LE) успешно применена;
17 обращений в статусе (в процессе выпуска);
3 обращения в статусе reconsider update;
2 отклонено;
9 в ожидании;
1 обработано;
#разблокировка #OFAC