Начатое в Штатах расследование привело к кадровым переменам в TD Bank
Новый директор по соблюдению требований не сообщил причин, по которым Коваль покинула компанию. В прошлом ее CEO Бхарат Масрани сообщил, что банковская организация намерена принять меры против ответственных сотрудников, включающие в том числе увольнения. В TD Bank не стали давать комментариев относительно ухода Коваль.
Руководство TD Bank признало провал ее программы борьбы с отмыванием денег
Морроу стал работать в канадском банке в начале 2024-го. Ранее он больше десятилетия трудился в Citi. Из этого же американского банка в TD ранее перешли Марси Форман и Жаклин Санхаус. Кроме того, с целью обновления команды из BMO был привлечен Герберт Мазариегос, специализирующийся на международной борьбе с отмыванием денег.
TD сообщил о вложении более чем $500 миллионов в
обучающие программы. При этом было нанято много экспертов по борьбе с
отмыванием денег. Также были привлечены специалисты для руководства
регулирования программой. Ранее Масрани отметил, что действия банка в сфере
борьбы с отмыванием денег оказались провальными, так как он не смог эффективно
отслеживать и фиксировать проблемы, а также реагировать на них. Аналитик Cauvo Capital Anna Klimova прогнозирует, что общий размер штрафа для TD может составить до
$4 миллиардов.
