Деньги, лайки, тюрьма: Подъем и падение самого гламурного афериста

Как устроена афера?

Рамон Аббас не торговал наркотиками и не был владельцем нефтяных месторождений. Его способ заработка был проще и, в какой-то степени, даже изящнее — он обманывал людей через интернет. Главным инструментом Hushpuppi были фишинговые атаки и мошеннические схемы с бизнес-емейлами (BEC — Business Email Compromise). Суть этой схемы заключалась в том, что преступники взламывали корпоративную почту компании или создавали её точную копию, выдавая себя за партнёров или руководителей. Затем они изучали внутреннюю переписку, чтобы понять, как устроены финансовые процессы, после чего отправляли поддельные письма сотрудникам, отвечающим за платежи. Эти письма выглядели убедительно и содержали поддельные счета или инструкции по переводу средств, которые жертвы выполняли, не подозревая обман. В результате деньги попадали на счета мошенников, после чего быстро переводились через цепочку фиктивных компаний и обналичивались.

Простая и действенная схема, которая принесла Hushpuppi миллионы долларов. Разумеется, часть денег сразу же отмывалась через недвижимость, автомобили и люксовые товары — это классика для подобных афер.

Но масштаб его деятельности был по-настоящему глобальным. Hushpuppi работал не в одиночку — у него была разветвлённая сеть сообщников по всему миру, которые помогали с организацией мошеннических схем. По данным ФБР, он участвовал в преступных махинациях, связанных с отмыванием денег на сумму более $430 миллионов.

Одним из самых громких эпизодов стало мошенничество с финансированием строительства школы в Катаре, где преступники попытались украсть $15 миллионов, выдавая себя за законных подрядчиков. Также его мошеннические схемы касались жертв в США, Великобритании и Малайзии, включая попытки похитить деньги, выделенные на помощь во время пандемии COVID-19. похитить деньги, выделенные на помощь во время пандемии COVID-19.

Методы конспирации Hushpuppi

Несмотря на показную роскошь, он старался скрывать следы своей деятельности. Для сокрытия своей деятельности он активно использовал зашифрованные чаты и VPN, что позволяло ему скрывать цифровые следы и избегать слежки правоохранительных органов. Помимо этого, он прибегал к подставным компаниям и использовал фиктивных лиц для вывода незаконно полученных средств, усложняя их отслеживание. Управление сетью мошенников осуществлялось через специальные каналы связи, что обеспечивало ему контроль над финансовыми потоками и операциями. Для дополнительной маскировки денежных переводов часть средств конвертировалась в криптовалюту, что затрудняло их обнаружение и последующую идентификацию.

Психологический портрет афериста

Hushpuppi был не просто мошенником, но и прирождённым манипулятором. Он создавал иллюзию успеха и убеждал окружающих, что он добился всего честным трудом. В своих интервью (да, он даже давал интервью!) он рассказывал, что его богатство — результат «тяжёлой работы и правильных инвестиций». Его роскошный образ жизни использовался не только для личного удовольствия, но и как инструмент доверия — люди верили, что он действительно богатый предприниматель.

Как работала его сеть?

Hushpuppi координировал действия мошенников по всему миру, тщательно распределяя роли и контролируя доли каждого участника. Его подельники в разных странах помогали с организацией переводов и логистики, обеспечивая бесперебойное движение украденных средств. В мошеннических схемах также участвовали коррумпированные чиновники, которые содействовали легализации похищенных денег, создавая условия для их дальнейшего использования. Даже после его ареста некоторые сообщники продолжили преступную деятельность, пользуясь созданными ранее схемами и контактами.

Instagram как инструмент самоуничтожения

Вы когда-нибудь видели человека, который хвастается наличными в соцсетях? Если да, то можете быть уверены: либо это человек с очень сомнительным бизнесом, либо его скоро поймают. Hushpuppi делал именно так — выкладывал фото на фоне дорогих машин, частных самолетов и дизайнерской одежды. Он хотел, чтобы его считали миллионером, и получал удовольствие от всеобщего восхищения.

Но именно Instagram стал его слабым местом. ФБР использовало его же посты для отслеживания маршрутов передвижения, анализа покупок и подтверждения источников дохода. Более того, его хвастовство привлекло внимание не только подписчиков, но и правоохранительных органов. Агентам удалось сопоставить IP-адреса, банковские транзакции и фотографии, что стало весомым доказательством в суде. Также в руки следователей попала переписка Hushpuppi с сообщниками, в которой он обсуждал детали афер.

Как его поймали?

В 2020 году Hushpuppi был арестован в Дубае в ходе операции «Fox Hunt 2». Во время рейда у него изъяли 41 миллион долларов наличными, тринадцать дорогих автомобилей и сотни тысяч компрометирующих писем. Этот арест стал одним из самых громких в истории борьбы с киберпреступностью. После задержания он был экстрадирован в США, где его обвинили в мошенничестве на сотни миллионов долларов. В ходе расследования выяснилось, что Аббас не только сотрудничал с африканскими хакерами, но и поддерживал связи с коррумпированными чиновниками, что лишь усугубило его ситуацию. В 2022 году он был приговорён к одиннадцати годам тюрьмы и обязался выплатить крупные суммы пострадавшим.

Что произошло после ареста?

После ареста некоторые из его бывших сообщников не прекратили свою деятельность и пытались продолжить мошеннические схемы, несмотря на пристальное внимание правоохранительных органов. Его имущество было частично конфисковано, однако значительная часть активов до сих пор остаётся ненайденной, что даёт основания полагать, что его сеть могла спрятать часть капитала. История Hushpuppi стала наглядным примером для спецслужб, которые теперь активнее отслеживают подобные схемы и совершенствуют методы борьбы с финансовыми преступлениями в цифровую эпоху.

Что можно вынести из этой истории?

1. Чем громче ты хвастаешься деньгами, тем быстрее тебя найдут.
2. Интернет-мошенники никуда не делись.
3. Если предложение выглядит слишком хорошо — это ловушка.
4. Instagram — не только место для лайков, но и инструмент для слежки.
5. Роскошь как инструмент обмана.

И, конечно же, самое главное: если видите кого-то, кто живёт «на всю катушку», но его доходы сомнительны — лучше держитесь подальше. Ведь за каждым Gucci Master рано или поздно приходят люди в форме.

Читайте больше про подобные схемы в источнике. И нашу особую статью «Как армия покерных ботов BF Corp захватила онлайн-столы».