Главное Свежее Вакансии   Проекты
Разместить своё объявление
124 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

ЦБ решил, как будет бороться с отмыванием денег

Новый проект усложнит работу профессиональных финансовых мошенников.

Фото: Pixabay

Центральный Банк России создаст единую базу устройств для отслеживания операций, которые совершают юридические лица. В нее войдут компьютеры, смартфоны и планшеты, с которых клиенты-юрлица совершают платежи и переводы. В зависимости от действий, клиентам будут присваиваться разные уровни риска — от этого будет зависеть пристальность банковского контроля. Обычных клиентов (физлиц) нововведение не коснется.

В апреле 2018 года ЦБ обязал банки анализировать устройства, с которых клиенты переводят свои деньги. Сейчас каждый банк по отдельности собирают подобную информацию о своих клиентов и хранит ее у себя, так что новая инициатива по сути рестарт уже запущенного в прошлом году проекта.

Как это будет работать


ЦБ будет собирать в единой базе все устройства, с которых компании-юрлица заходят в интернет-банк и совершают переводы. В зависимости от действий клиента ЦБ будет присваивать ему собственный идентификатор с уровнем риска, от которого будет зависеть степень банковского контроля.

Например, если разные клиенты совершают переводы с одних и тех же устройств, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска — подобная схема обычно используется для различных финансовых манипуляций. Единая система, уверен ЦБ, позволит своевременно обнаруживать финансовые преступления и эффективно бороться с отмыванием денег и обналичиванием.

Пока проект находится на стадии перезапуска. Дата его запуска неизвестна.

Читайте также:

Как устроены киберпреступления в России: главное из отчета Group-IB

Главное из интервью совладельца «Альфа-банка» Петра Авена

Как Герман Греф смотрел «Губку Боба» и «Дикий Запад»: о чем глава Сбербанка рассказал в большом интервью Forbes

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Комментарии
Первые Новые Популярные
Комментариев еще не оставлено
Выбрать файл
Не пропустите публикацию!
Spark_news
Новости от Спарка
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать

Spark использует cookie-файлы. С их помощью мы улучшаем работу нашего сайта и ваше взаимодействие с ним.