Криптодеятельность на Кайманах

Сегодняшняя статья поможет вам разобраться в основных требованиях к лицензированию криптобизнеса и в особенностях регулирования криптодеятлеьности на Кайманах.

Регулирование виртуальных валют на Каймановых Островах

Как показывает практика, многие предприниматели выбирали данную островную юрисдикцию для того чтобы зарегистрировать инвестфонд на Кайманах, деятельность которого связана с инвестициями в криптовалюты и сферой финансовых технологий. Это объясняется тем, что регулирование ICO на Каймановых Островах характеризуется более простыми требованиями условиями, чем в других странах.

Ранее в стране не было специального законодательства, которое бы регламентировало правила для криптобирж и криптообменников, зарегистрированных на Кайманах, а также требования к проведению первоначального предложения монет (ICO) и предложений security-токенов (STO). Но весной 2020 года на Островах Кайман вступил в силу новый нормативный акт — Закон о виртуальных активах, который устранил существующую ранее неопределенность в отношении регулирования криптовалют.

Закон содержит определение поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Оно включает компании, которые осуществляют деятельность, связанную с:

1. выпуском и передачей криптоактивов;
2. обменом криптовалют;
3. обменом виртуальной валюты на фиатную;
4. хранением цифровых активов; а также
5. управлением криптопортфелем от имени клиента и т.д.

Закон о виртуальных активах выдвигает требования:

1. регистрации или получения лицензии на криптообменик на Кайманах;
2. подтверждения наличия местного зарегистрированного адреса;
3. внедрения мер по борьбе с отмыванием денег и необходимого уровня защиты данных.

Если же вы намерены зарегистрировать криптобиржу на Каймановых Островах и пройти процедуру лицензирования, необходимо выполнить расширенный список требований. Это включает:

1. регистрацию компании на Кайманах;
2. наем квалифицированных специалистов в штат;
3. открытие счета на Каймановых Островах и внесение уставного капитала;
4. ведение отчетности;
5. оценку рисков и уведомление о подозрительных операциях.

На проведение операций с краиптоактивами, которые могут квалифицироваться как ценные бумаги, распространяется действие некоторых законов, регулирующих финансовую деятельность в стране.Кроме того, такие криптокомпании подпадают под действие Закона о налоговом сотрудничестве, который подразумевает подтверждение сабсенс на Кайманах.

Заключение

Сфера Fintech стремительно развивается, поэтому надзорные органы многих стран разрабатывают законодательство, которое регламентирует правила ведения бизнеса, связанного с криптоактивами. Островные юрисдикции, которые ранее были известны довольно лояльным регулированием криптобизнеса, также меняют нормативно-правовую базу и ужесточают свои требования. Одним из примеров такого государства являются Острова Кайман. Получение лицензии на криптодеятельность на Каймановых Островах — одно из главных требований Закона о виртуальных услугах, который вступил в силу в 2020 году. Если вас интересуют дополнительные материалы по данной теме, вы можете посетить наш сайт.