Бизнес столкнулся с риском ретроспективных санкций из-за переводов на 10 млн рублей

Причиной стало одно слово, которое не попало в летний обзор Верховного суда по контрсанкционному законодательству.

Как сообщил партнер «Технологий доверия» («ТеДо») Максим Кандыба на вебинаре о валютном контроле 22 сентября, власти могут усилить контроль за выплатами российских резидентов в адрес лиц, связанных с недружественными юрисдикциями. Цель таких мер — выявление искусственного дробления платежей. РБК следил за трансляцией мероприятия.

Речь идет о норме президентского указа № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» от 5 марта 2022 года. Согласно этому документу, российские резиденты должны исполнять обязательства перед кредиторами из недружественных стран (возврат займов, выплата дивидендов) в рублях, зачисляя средства на специальные счета типа С.

Требование распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 млн рублей в календарный месяц. Рынок долгое время полагал, что платежи в пределах этой суммы можно проводить без использования спецсчетов. Однако теперь такие операции могут быть признаны нарушением.