Удаление мошеннического фейк-канала в Telegram: репутационный кейс

Клиент

Диана Маркина, профессиональный трейдер, квалификационный аттестат специалиста финансового рынка ФСФР 1.0, спикер конференции СмартЛаб-2024. Сфера деятельности: финансовые рынки, трейдинг, обучение инвестированию.

Исполнитель

Репутационное агентство YouStory Global

Площадка

Telegram (канал и личный аккаунт)

Суть проблемы

В начале 2026 года в Telegram появился фейковый канал Diana_procrypto и поддельный личный аккаунт @Diana_Education. Мошенники полностью скопировали образ казанского трейдера Дианы Маркиной: публиковали её личные фото, сгенерированные нейросетями видео и другие материалы, создающие иллюзию подлинности.

Злоумышленники предлагали подписчикам услугу «доверительного управления» — якобы опытный трейдер готова помочь начинающим инвесторам с финансовыми операциями. Единственное условие: перечислить деньги на счёт. В реальности же средства просто исчезали.

За время существования фейкового канала мошенникам удалось выманить у доверчивых людей порядка 1 миллиона рублей.

Хронология событий

Конец 2025 года — в Telegram появляется фейковый канал Diana_procrypto и аккаунт @Diana_Education. В 2026 году мошенники начинают активную публикацию контента и привлечение подписчиков.

Первые жертвы — пользователи, поверившие в предложение, переводят деньги на счета злоумышленников. Некоторые из пострадавших обращаются к настоящей Диане Маркиной с вопросами и претензиями.

Реакция клиента: Диана Маркина оперативно размещает в своём официальном Telegram-канале markintrades (8,2 тыс. подписчиков) предостережение о мошенниках, однако часть аудитории не видит эти сообщения и продолжает терять деньги.

Попытки блокировки: команда трейдера отправляет десятки жалоб через кнопку «Пожаловаться» и официальных ботов (@notoscam, @SearchReport). Результат — ноль.

Действия агентства

Получив запрос, специалисты YouStory Global разработали системную стратегию:

1. Аудит ситуации

Изучили историю уже отправленных жалоб, чтобы понять, какие каналы связи использовались и почему они не принесли результата. Выяснилось, что массовые обращения через встроенные инструменты Telegram в данном случае игнорировались.

2. Поиск эффективного канала связи

Нашли альтернативный контактный канал для взаимодействия с администрацией Telegram, который ранее не использовался командой клиента. Этот канал оказался более оперативным и ориентированным на юридически обоснованные запросы.

3. Сбор и структурирование доказательной базы

Подготовили пакет документов:

• скриншоты переписок пострадавших с мошенниками;

• доказательства того, что контент (фото, видео) используется незаконно;

• подтверждения того, что канал и аккаунт являются фейковыми;

• ссылки на официальные аккаунты Дианы Маркиной для сравнения.

4. Оформление юридически корректной жалобы

В администрацию Telegram ушло структурированное письмо с полным пакетом доказательств. К каждому скриншоту было дано пояснение, что исключало формальный отказ.

Результат

Ответ от администрации Telegram поступил в течение нескольких дней.

Фейковый канал Diana_procrypto — заблокирован.

Поддельный аккаунт @Diana_Education — удалён.

Мошенники лишились площадки для обмана, а тысячи потенциальных жертв — возможности потерять свои деньги.

Выводы

Массовые жалобы не гарантируют блокировки. Даже десятки обращений могут игнорироваться, если они не подкреплены системным подходом.

Качество обращения важнее количества. Структурированные доказательства и юридически корректная подача значительно ускоряют реакцию модерации.

Спасибо за внимание!