Чираг Томар, 30 лет, был задержан в аэропорту Атланты 20 декабря 2023 года во время поездки к своей семье по туристической визе. Ему было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и отмывании денег, за что ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА

Шеймус Хьюз из CourtWatch первым сообщил о деле Томара. 20 декабря 2023 года Томар прилетел к семье в США по туристической визе, но его арестовали в аэропорту Атланты.

Согласно судебным документам, Томар и его сообщники создали поддельную версию веб-сайта Coinbase Pro с целью обмануть клиентов Coinbase и заставить их предоставить свои учетные данные. С начала июня 2021 года до задержания Томара в конце 2023 года по меньшей мере 542 человека стали жертвами кражи криптовалюты.

Из судебных документов становится ясно, что идентифицировать Томара как члена преступной группировки смогли благодаря тому, что он использовал свою настоящую учетную запись электронной почты для взаимодействия с известными и неизвестными сообщниками в мошеннической схеме. Кроме того, он вел детальную таблицу своих жертв и информацию о суммах, похищенных у каждой из них, а также пересылал документы, подтверждающие личность и полученные обманным путем, на другие адреса электронной почты, используемые для открытия счетов на бирже криптовалюты Binance.

В период с июня 2021 года по октябрь 2022 года Томар активно искал информацию в интернете о фальшивых страницах Coinbase, мошенничестве с этой платформой, мошенничестве в США и способах получения денег с Coinbase без одноразового пароля. Томар использовал тот же адрес электронной почты для подачи заявки на туристическую визу в США.

Используя доходы от мошенничества, Томар вел роскошный образ жизни, приобретая часы Rolex и Audemars Piguet, а также роскошные автомобили, такие как Lamborghini и Porsche. Он также регулярно путешествовал в различные места, включая Лондон, Дубай и Таиланд.

МНЕНИЕ AML CRYPTO

Учитывая какие ошибки совершал мошенник его нельзя назвать преступным гением. Но даже с таким уровнем подготовки он смог обмануть сотни пользователей и украсть внушительную сумму.

Это очередной пример того насколько популярен фишинг среди злоумышленников и как легко на него попасться. Как вычислить данную схему и не попасться на неё мы рассказывали в этой статье.

А так же мы в AML Crypto напоминаем, что проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию — это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.