Главное Свежее Вакансии Образование

AML Crypto

АМЛ проверки крипто адресов, блокчейн аналитика, крипто расследования.
Подписаться
Информация о проекте
Блог команды
2 месяца назад AML Crypto AML Crypto
Биржа Binance помогла в аресте подозреваемого в мошенничестве ZKasino
Биржа Binance помогла в аресте подозреваемого в мошенничестве ZKasino
Команда Binance по расследованию преступлений активно содействовала аресту лица, подозреваемого в участии в мошенничестве с блокчейн-казино ZKasino. Хотя основной подозреваемый был арестован, часть похищенных средств продолжала перемещаться, указывая на возможное присутствие других причастных лиц.
2 месяца назад AML Crypto AML Crypto
Власти США конфисковали биткоины на $250 миллионов, принадлежащих наркодилеру
Власти США конфисковали биткоины на $250 миллионов, принадлежащих наркодилеру
Американское правительство изъяло 3 940 биткоинов ($249 миллионов), у наркоторговца по имени Банмит Сингх: аналитики компании Arkham Intelligence.
2 месяца назад AML Crypto AML Crypto
Наследника компании Cartier обвинили в отмывании денег наркокартеля через USDT
Наследника компании Cartier обвинили в отмывании денег наркокартеля через USDT
Прокуроры Южного округа Нью-Йорка предъявили обвинения в отмывании денег члену семьи Картье и пятерым гражданам Колумбии. Они предполагают, что обвиняемые использовали стейблкоин USDT для сокрытия следов происхождения средств, полученных от наркотрафика.
2 месяца назад AML Crypto AML Crypto
$68 млн потерял трейдер из-за мошенничества с подменой адреса
$68 млн потерял трейдер из-за мошенничества с подменой адреса
В Cyvers Alerts сообщили о анонимном пользователе, который стал жертвой атаки, известной как "отравление"*. В результате этой атаки он потерял доступ к 1155 обернутым биткоинам, общей стоимостью около $68 миллионов.
2 месяца назад AML Crypto AML Crypto
Криптовалюта - один из крупнейших рисков отмывания денег в 2022-2023 годах: отчет правительства Великобритании
Криптовалюта - один из крупнейших рисков отмывания денег в 2022-2023 годах: отчет правительства Великобритании
В соответствии с отчетом Министерства финансов Великобритании, опубликованным 1 мая, данные, предоставленные Управлением финансового надзора (FCA), показывают, что криптофирмы входят в категорию "наиболее уязвимых" компаний для финансовых преступлений, включая отмывание денег.
2 месяца назад AML Crypto AML Crypto
В апреле рекордно низкие потери крипторынка от мошенничества - Certik
В апреле рекордно низкие потери крипторынка от мошенничества - Certik
Согласно аналитикам из CertiK, в апреле наблюдался наименьший за все время с 2021 года ущерб, нанесенный криптовалютному рынку в результате киберпреступлений.
2 месяца назад AML Crypto AML Crypto
Что такое Социальная Инженерия?
Что такое Социальная Инженерия?
В общем контексте, любое вмешательство, которое воздействует на поведение людей с использованием психологических методов, может рассматриваться как социальная инженерия.
3 месяца назад AML Crypto AML Crypto
В Госдуме предложили запретить «организацию обращения» криптовалют в России
В Госдуме предложили запретить «организацию обращения» криптовалют в России
Предложение о введении запрета на использование криптовалюты выдвинули депутаты в поправках к закону о регулирующее процесс майнинга в России. В настоящее время законодательство запрещает осуществление расчетов в криптовалюте, однако оно не содержит запрета на её использование.
3 месяца назад AML Crypto AML Crypto
Британские правоохранители смогут изымать криптоактивы без решения суда
Британские правоохранители смогут изымать криптоактивы без решения суда
С 26 апреля полиция получила право блокировать переводить незаконно приобретенные криптовалютные средства на кошельки, подконтрольные властям. Это позволит жертвам возвращать свои украденные средства.
3 месяца назад AML Crypto AML Crypto
Основателя крипто-миксера Samourai Wallet арестовали и обвинили в отмывании денег
Основателя крипто-миксера Samourai Wallet арестовали и обвинили в отмывании денег
Согласно обвинению крипто-миксер предположительно провел незаконные транзакции на сумму $2 миллиарда и способствовал отмыванию денег на $100 миллионов.
3 месяца назад AML Crypto AML Crypto
Tether будет блокировать USDT на подсанкционных кошельках
Tether будет блокировать USDT на подсанкционных кошельках
Tether Limited, компания, стоящая за крупнейшим по капитализации стейблкоином Tether USD (USDT) планирует замораживать кошельки компаний и частных лиц, у которых есть USDT, если они оказались в списке санкций от Министерства финансов США. Об этом сообщает Cointelegraph.
3 месяца назад AML Crypto AML Crypto
Скамеры нацелились на владельцев Toncoin (TON) после серии анонсов от проекта
Скамеры нацелились на владельцев Toncoin (TON) после серии анонсов от проекта
После публичной поддержки Telegram блокчейна The Open Network (TON) и заявления о намерении интегрировать собственный токен Toncoin, мошенники начали нацеливаться на ничего не подозревающих держателей токенов с целью их эксплуатации и обмана.
3 месяца назад AML Crypto AML Crypto
Житель Индии признался в создании поддельной Coinbase и краже $9,5 млн у пользователей
Житель Индии признался в создании поддельной Coinbase и краже $9,5 млн у пользователей
Гражданин Индии признал свою вину перед американскими властями в создании поддельного сайта Coinbase, который использовался для кражи учетных данных пользователей и последующего похищения более чем $9,5 миллионов долларов в криптовалюте у сотен жертв.
3 месяца назад AML Crypto AML Crypto
ФБР: Биткойн-вымогатель Akira украл 42 миллиона долларов у более чем 250 компаний
ФБР: Биткойн-вымогатель Akira украл 42 миллиона долларов у более чем 250 компаний
Федеральное бюро расследований США обнаружило группировку ответственную за разработку программы вымогателя (ransomware) под кодовым названием Akira, которая осуществляет атаки на предприятия и объекты критической инфраструктуры в регионах Северной Америки, Европы и Австралии.
3 месяца назад AML Crypto AML Crypto
Человек-паук рекламирует криптоcкам: взлом X-аккаунта Тома Холланда
Человек-паук рекламирует криптоcкам: взлом X-аккаунта Тома Холланда
Недавно Х-аккаунт известного актера Тома Холланда подвергся взлому, и злоумышленники использовали его для распространения ложной информации о криптовалютных токенах SPIDER и NFT Spiderverse. Пост содержал ссылку на фишинговый сайт. Об этом сообщает U.Today.
Показать следующие

Spark использует cookie-файлы. С их помощью мы улучшаем работу нашего сайта и ваше взаимодействие с ним.