Центробанк лишил лицензии второй банк с начала года

Причины, по которым ЦБ пошёл на этот шаг: банк нарушал федеральные законы и нормативные акты, а также требования в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

В сообщении регулятора сказано, что Банк РМП активно проводил сомнительные транзитные операции — выводил деньги за рубеж, обналичивал их и помогал торговому сектору покупать неучтённую наличную выручку. При этом основную работу кредитная организация вела в интересах собственных акционеров и связанных с ними лиц.

Банк РМП входил в систему страхования вкладов, поэтому его клиенты получат свои деньги обратно в установленном законом порядке.

Организация работала с 1993 года, базировалась в Москве. Занималась операциями в рублях и валюте с физическими и юридическими лицами, имела брокерскую и дилерскую лицензии, торговала на фондовом, валютном и денежном рынках Московской биржи.