Главное Свежее Вакансии   Проекты
Комментируемое:
😼
Выбор
редакции
2 739 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Кто крайний в скандале с «Тинькофф банком»?

Блогер Михаил Жуховицкий обвинил «Тинькофф банк» в преступной халатности, сославшись на неназванного друга. Похоже, этот друг связан с фирмами-однодневками с номинальным владельцем. История оказалась очень мутной.

Человек в медицинской маске, который якобы снял деньги, выведенные со счетов ООО «Пегас». Фото из Facebook Михаила Жуховицкого.

Последние несколько дней широко обсуждается скандал вокруг вывода денег со счета клиента «Тинькофф банка». За пару дней один пост в Facebook разросся в серьезный инфоповод, на который обратили внимание крупнейшие СМИ и журналисты-расследователи. Эта история показательна, так что мы решили пересказать ее на страницах Spark.

Все началось с поста в аккаунте Facebook финансового блогера Михаила Жуховицкого. В своем посте он утверждал, что со счета юрлица его неназванного друга в «Тинькофф банке» похитили 5,3 млн руб. Якобы злоумышленники — Максим Романов и Людмила Коновалова — по фиктивным документам перевели деньги со счета юрлица на свои счета в другой банк. К посту Жуховицкий приложил фотографию заявления в полицию и ряд скриншотов. В своем тексте он раскритиковал «Тинькофф банк» за недостаточно требовательное отношение к предоставленным документам и обвинил в преступной халатности. При этом за внимательность к документам он похвалил «Сбербанк», а за предоставленные записи с камер наблюдения поблагодарил «Райффайзенбанк».

Пост Жуховицкого быстро разошелся в соцсетях, набрав сотни репостов, лайков и комментариев. В комментариях к посту пользователи, в частности, отмечали, что акции «Тинькофф банка» на фоне скандала упали в цене.

Однодневка и номинал


В тот же день обвинения прокомментировал «Тинькофф банк». По версии банка, юрлицо, со счетов которого были выведены деньги (ООО «Пегас»), имеет признаки фирмы-однодневки с номинальным директором. В частности, основной деятельностью компании значилась «деятельность рекламных агентств», а деньги на счет поступили за укладку бордюрного камня. Банк также рассказал, что сотрудничает с полицией и отметил неясное происхождение данных, на которые ссылался в своих постах Михаил Жуховицкий.

Через два дня после публикации первого поста издание The Bell рассказало о гендиректоре и учредителе ООО «Пегас», со счетов которого были выведены деньги. Оказалось, что это «21-летний мужчина, окончивший 9 классов одной из школ в Ступино и работавший в местном парке в комнате смеха». В разговоре со своим знакомым он рассказал, что не знал о выводе денег из «Тинькофф банка», а должность гендиректора и учредителя компании занимал номинально. Блогер Жуховицкий сказал The Bell, что собранная журналистами информация ошибочна.

Также журналисты нашли Максима Романова и Людмилу Коновалову, которых Михаил Жуховицкий упомянул как людей, получивших деньги. Один из номеров Коноваловой в GetContact был записан как «Мошенница украла деньги», а Романов оказался строительным рабочим из Новой Москвы. Кто в конечном итоге получил деньги, которые вывели со счетов «Тинькофф банка», до сих пор неизвестно, полиция расследует ситуацию.

Кто такой Михаил Жуховицкий?


О Михаиле Жуховицком не очень много достоверной информации. Сегодня можно утверждать, что это финансовый блогер, который специализируется на взаимодействии бизнеса и государственных органов. На его странице в Facebook указано, что он учился в Лондонской школе экономики и политических наук. У страницы — более 15 тыс. подписчиков. В его блоге на klerk.ru рекламируется услуга по оптимизации НДС, имя пользователя в контактном email-адресе — neplatinds. В 2018 году издание Life.ru называло его криптовалютным инвестором, «занимающийся запуском финансовых пирамид». Против такого определения он возражал, признавая, что на его странице много материалов о мошенничестве в сфере криптовалют. Издание The Bell пишет, что администратор чата, посвященного обналичиванию денег, во время обсуждения скандала назвал Жуховицкого «нашим».

-1
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Комментарии
Первые Новые Популярные
Комментариев еще не оставлено
Выбрать файл
Не пропустите публикацию!
Spark_news
Новости от Спарка
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать

Spark использует cookie-файлы. С их помощью мы улучшаем работу нашего сайта и ваше взаимодействие с ним.